خوان كارلوس زاراتي مسؤول أمريكي سابق في مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. شارك في بناء استخدام أدوات وزارة الخزانة للسياسة الأمنية في السنوات التي تلت هجمات سبتمبر 2001.
نبذة ومعلومات
محتويات الصفحة
1. العمل في الخزانة
2. خلفية قانونية
3. ظهوره في الحلقة
4. المراجع
العمل في الخزانة
توضح وزارة الخزانة أن زاراتي بدأ عمله فيها في أغسطس 2001، وأن مسؤولياته شملت تنسيق مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتوجيه استخدام أدوات الوزارة. وفي يوليو 2004 أكد مجلس الشيوخ تعيينه مساعدًا لوزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب.
خلفية قانونية
كان زاراتي مدعيًا في قسم الإرهاب وجرائم العنف بوزارة العدل قبل عمله في الخزانة. ويسجل إعلان ترشيحه حصوله على درجة جامعية من هارفارد ودرجة في القانون من كلية الحقوق فيها.
ظهوره في الحلقة
تربط الحلقة اسمه باستخدام المادة 311 في قصة بنك دلتا آسيا. وهذه القصة تشرح أثر سمعة المخاطر على البنوك الأخرى، فيما تفصل القراءة المستقلة بين الإجراء المقترح سنة 2005 والقاعدة النهائية سنة 2007.
المراجع
وزارة الخزانة — خلفية عمل زاراتي، مارس 2004
https://home.treasury.gov/news/press-releases/js1218
تأكيد تعيين ليفي وزاراتي — يوليو 2004
https://home.treasury.gov/news/press-releases/2004722133802535
إعلان الترشيح — أرشيف البيت الأبيض
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/03/text/20040310-6.html
